Tema - Srbija

Veći broj transakcija iz of-šor zona

Banke u Srbiji su, prema stepenu izloženosti riziku od pranja novca i finansiranja terorizma, 53,51 odsto klijenata svrstale u kategoriju niskorizičnih, 46,13 odsto u klijente srednjeg stepena rizika i 0,32 odsto u klijente visokog stepena rizika, dok je 0,05 odsto ocenjeno kao neprihvatljivo, pokazao je upitnik Narodne banke Srbije.

U odnosu na rezultate upitnika dobijenih za prvo polugo]e 2010. godine, povećan je broj niskorizičnih klijenata za 15,29 odsto, dok je broj srednjerizičnih veći za 1,16 odsto.

I pored malog povećanja srednjerizičnih klijenata u ovom periodu njihovo učešće u ukupnom broju klijenata koji su obuhvaćeni ovom klasifikacijom i dalje se održava na visokom nivou, navedeno je u analizi NBS.

Banke su, prema dostavljenim podacima, u visokorizičnu kategoriju svrstale 41.103 klijenta, što je u odnosu na prvo polugođe 2010. godine više za 5.317 klijenata ili 14,86 odsto.

Prema podacima koje su banke dostavile, sa klijentima iz visokorizičnih geografskih područja i klijentima iz " of šor" geografskih područja, izvršeno je u posmatranom periodu 104.153, odnosno 185.122 transakcija. Ovo predstavlja porast u odnosu na prethodni posmatrani period za 38,9 odsto, odnosno za 15,6 odsto, što ukazuje na to da je povećan broj transakcija kojima zaposleni moraju posvetiti više pažnje.

Banke su u drugom polugođu 2010. godine prijavile Upravi za sprečavanje pranja novca 3.739 sumnjivih transakcija, što predstavlja blago smanjenje od 1,55 odsto u odnosu na dobijene rezultate po predhodnom upitniku.

Upitnik o aktivnostima banaka iz oblasti sprečavanja pranja novca i finanasiranja terorizma dostavljen je bankama za period od 1. jula do 25. decembra prošle godine, u skladu sa već ustaljenom praksom NBS.